注册会计师在反洗钱中的角色定位及策略分析

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注册会计师在反洗钱中的角色定位及策略分析
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Analysis on the Role and Strategy of the Chartered Public Accountants in Anti-Money Laundering

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随着金融和非金融交易业务的不断更新，洗钱行为正变得越来越扑朔迷离，如何有效地进行反洗钱工作已经成为一项重要的课题。文章探讨了洗钱的概念及其基本形式，通过对注册会计师的专业优势、组织基础和业务领域等自身条件以及相关法律制度规定的分析，认为注册会计师在反洗钱活动中具有不可替代的作用。在此基础上，提出了注册会计师在反洗钱中应遵循的基本策略。

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樊文艳.注册会计师在反洗钱中的角色定位及策略分析[J].华中农业大学学报（社会科学版）,2010(2):137-140

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